金山网讯 在新年事务高峰期，工行镇江丹徒支行全方位、多层次地展开反洗钱宣扬活动，经过厚实到位的宣扬，逐渐进步社会大众危险认识，坚持把防控危险作为维护金融安稳的压舱石。
一是网点大厅使用LED屏翻滚播映反洗钱宣扬标语，夺目而有力，时间提示每一位到店客户。宣扬折页规整摆放，内容包容反洗钱基础知识、常见洗钱手法揭秘以及法律责任解读，供客户顺手可取，随时可读。二是聚集简单上当受骗的晚年客群，处理转账事务时奉告他们必须一再核实对方身份，不要向陌生人转账，维护好血汗钱、养老钱。大堂司理更是主动出击，捉住客户处理事务的空隙，为客户递上宣扬材料，耐性解说反洗钱关键。
网点青年职工精心制作趣味十足的反洗钱宣扬短视频活跃转发社会化媒体，使用通俗易懂的言语强化大众认知，如“看护资金安全，远离洗钱陷进进步警觉，共建调和金融环境”“莫信天上掉陷进，洗钱陷进要警觉”“维护个人隐私信息，远离非法买卖，看护您的产业安全”，字字珠玑掷地有声警示大众不要租借出借账户，呼吁他们告发可疑行为，齐心协力共创调和金融环境。
一是事务过程中展开客户身份的初度辨认、继续辨认和从头辨认，承认客户身份、了解客户买卖意图和买卖性质，重视客户身份信息、日常经营活动、金融买卖及危险状况做从头辨认、继续辨认，及时提示客户更新材料、弥补完善客户身份辨认信息等。二是重视反常的大额买卖、频频买卖、跨境买卖等，剖析可疑买卖行为，做好企业账户KYC处理、银企对账作业。常态化加强营业执照注撤消账户处理，使用才智复核等体系数据，定时做好营业执照注撤消客户持有账户辨认管控。三是加强“伪现金”买卖行为处理，继续强化现金事务洗钱危险处理。加强对柜面现金收付、大额现金支取操作处理，增强网点人员危险防备和合规操作认识，做好客户交流引导，关于现有柜面转账功用能满意客户资金划转需求的，活跃引导客户经过转账方法处理相关事务。（刘琪慧）
